Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
«Сообщение об инсайдерской информации»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«ПИК-специализированный застойщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПИК СЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва,
1.4. ОГРН эмитента 1027739137084
1.5. ИНН эмитента 7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21 марта 2024 года
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 марта 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 марта 2024 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год.
2.3.2. Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания ПАО «ПИК СЗ», и порядка ее предоставления.
2.3.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.5. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2024 год.
2.3.6. О рассмотрении заключений внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2.3.7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» и формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.8. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
2.3.9. О рекомендациях Совета директоров по вопросу «О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года».
2.3.10. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год.
2.3.11. О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ПИК СЗ» для избрания на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2024 году, а также о рассмотрении предложений, поступивших от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы ПАО «ПИК СЗ».
2.3.12. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ПИК СЗ».
2.3.13. Об избрании Генерального директора ПАО «ПИК СЗ».
2.3.14. О формировании нового состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.15. О формировании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ»
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP7J7".
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
ПАО «ПИК СЗ» Смаковская
Е.С.
подпись
М.П.
3.2. Дата « 21 » марта 20 24 г.